Carlos Martinez
Resumen profesional
Profesional integral con excelente disposición para aceptar nuevos retos, trabajar en equipo, adaptarme a diferentes ambientes organizacionales con un alto nivel de compromiso. Amplios conocimientos en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
Datos destacados
21
21
years of professional experience
7
7
years of post-secondary education
Experiencia
Tax Analyst
Argenpay
03.2024 - 10.2025
- Liquidar DDJJ impositivas (nacionales, provinciales y municipales).
- Presentar regímenes de retenciones, percepciones y regímenes de información.
- Confeccionar respuestas a requerimientos fiscales y analizar la información solicitada por organismos.
- Registrar y controlar cuentas contables impositivas.
- Analizar nuevas normativas y evaluar su impacto en la organización.
- Asistir en auditorías internas y externas.
- Gestionar y revisar certificados de exclusión de IVA, ganancias, IIBB y otros beneficios impositivos.
- Conciliar impuestos internos y realizar el seguimiento del crédito fiscal no computable.
- Asistir a reuniones de la Cámara Argentina Fintech.
Analista FATCA & CRS - Gerencia de Impuesto.
Banco Macro
, Provincia de Buenos Aires
05.2022 - 10.2025
- Encargado de recopilar y reportar información sobre las cuentas de los clientes de acuerdo con la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA) y el Estándar Común de Informes (CRS).
- Realizar Due Diligence a los clientes alcanzados por la Ley FATCA & CRS.
Compliance and Internal Control
ConoSur Investments
10.2020 - 04.2022
- Descripción general de la empresa: Compliance Solutions - Compliance, Corporate Governance & Audit
- Compliance Solutions - Compliance, Corporate Governance & Audit
Jefe de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
Seguros Pirámide,C.A
Caracas
02.2017 - 07.2017
- Recibir y analizar los reportes internos de actividades sospechosas enviados por las diferentes dependencias del Sujeto.
- Obligado a los fines de determinar, previo análisis e investigación, si hay indicios suficientes para calificar los hechos
- Transacciones como actividades sospechosas.
- Elaborar los reportes de actividades sospechosas para su análisis, firma y posterior presentación al Comité a fin de proceder a su aprobación, y posterior remisión a la Unidad de Prevención y Control de la Legitimación de Capitales de la Superintendencia de Seguros.
- Consolidar mensualmente las operaciones realizadas por sus clientes, esto es, contratación de seguros de ramos generales, seguros de ramos de vida ordinarios, temporales
- De ambos, de primas únicas
- Permanentes
- De unidades ligadas y de daños, pólizas dotales en el mercado secundario, contratos de viáticos, fideicomisos y fianzas (independientemente unas de otras).
- Implementar sistemas de supervisión que permitan realizar un seguimiento continuo y en tiempo real para detectar tendencias
- Cambios abruptos de las operaciones de los clientes que se efectúen en las sucursales, agencias y oficinas del Sujeto Obligado.
- Conducción de visitas en sitio, incluyendo capacidad para revisar estados financieros, contables y registros.
- Supervisar el cumplimiento de las normas de prevención, control y procedimientos de detección que deben efectuar otras dependencias y empleados del Sujeto Obligado.
- Recabar, analizar y preparar para su distribución interna la información sobre nuevas técnicas utilizadas por los legitimadores de capitales para lograr sus fines ilícitos y para mantener actualizado al personal sobre el tema de legitimación de capitales.
- Elaborar planes de adiestramiento referentes al tema de legitimación de capitales y presentarlos al Oficial de Cumplimiento para su aprobación, así como ejecutar las actividades de adiestramiento que le hayan sido establecidas en dicho Plan.
Especialista FATCA/Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo
Banco Nacional de Crédito, C.A.
09.2014 - 02.2017
- Monitoreo de Cuentas, transmisión a la SUDEBAN, redactar informes mensuales, revisión de expediente, clasificación de riesgo de acuerdo actividad económica, inspección agencia financieras,charlas, talleres, amplia experiencia en FATCA.
Analista II de Prevención y Control de LC/FT
Bancaribe
09.2009 - 08.2014
- Monitoreo de Cuentas, transmisión a la SUDEBAN, redactar informes mensuales, revisión de expediente, clasificación de riesgo de acuerdo actividad económica, inspección agencia financieras, charlas, talleres, y actividades recreativas.
Analista de Prevención y Control de LC/FT
Italcambio
12.2007 - 09.2009
- Monitoreo de Cuentas, transmisión a la SUDEBAN, redactar informes mensuales, revisión de expediente, clasificación de riesgo de acuerdo actividad económica, inspección agencia financieras, charlas, talleres, y actividades recreativas.
Oficial de operaciones/ Supervisor
Banco mercantil
06.2006 - 12.2007
- Realizar todo tipo de operación con cuentas,verificación de datos. Encargado de supervisar el personal a cargo. Monitoreo.
Cajero integral
Banco venezolano de crédito
09.2004 - 02.2006
- Realizar depósitos,transferencias entre cuentas, retiros, consultas de saldo, cuadre de cajas, resguardo de papel valor.
Formación
Maestría en Gerencia Administrativa - Gerencia Administrativa
Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales 'Rómulo Gallegos'
01.2014 - 01.2016
Licenciado en Administración - Administración
Colegio Universitario de Caracas
01.2008 - 01.2013
Enfatiza tus habilidades clave
- Capacidad Organizativa
- Manejo de Situaciones Extremas
- Asumir retos
- Habilidad
- Estrategia empresarial
- Liderazgo de equipos
- Adaptabilidad
- Cumplimiento de objetivos
- Profesionalidad y discreción
- Gestión contable
- Aptitud para trabajar bajo presión
Idiomas
Ingles
Cronología
Tax Analyst
Argenpay
03.2024 - 10.2025
Analista FATCA & CRS - Gerencia de Impuesto.
Banco Macro
05.2022 - 10.2025
Compliance and Internal Control
ConoSur Investments
10.2020 - 04.2022
Jefe de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
Seguros Pirámide,C.A
02.2017 - 07.2017
Especialista FATCA/Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo
Banco Nacional de Crédito, C.A.
09.2014 - 02.2017
Maestría en Gerencia Administrativa - Gerencia Administrativa
Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales 'Rómulo Gallegos'
01.2014 - 01.2016
Analista II de Prevención y Control de LC/FT
Bancaribe
09.2009 - 08.2014
Licenciado en Administración - Administración
Colegio Universitario de Caracas
01.2008 - 01.2013
Analista de Prevención y Control de LC/FT
Italcambio
12.2007 - 09.2009
Oficial de operaciones/ Supervisor
Banco mercantil
06.2006 - 12.2007
Cajero integral
Banco venezolano de crédito
09.2004 - 02.2006