Florencia Celli
Resumen profesional
Soy Licenciada en Economía Industrial con especialización en Auditoría, Gestión de Riesgos y Compliance. Cuento con 15 años de trayectoria en el sistema bancario y 3 años en Auditoría y Compliance, así como asesorando al Comité de Ética de grandes y pequeñas compañías.
Actualmente pertenezco al observatorio de Prevención de Lavado de Activos y Compliance de la Universidad de La Plata (OPLAC) donde participó activamente con publicaciones desde el corriente año (2025) y estoy curso la Certificación Internacional en Compliance.
Se manejar herramientas informáticas de análisis de datos como ACL y SQL.
Cuanto con experiencia en manejo de equipos de 2 a 4 integrantes, presentación de informes a Gerencias y Directorios, como así también he impartido Capacitaciones al personal en materia de AML, mejora continua y Programa de Integridad Corporativo.
Datos destacados
19
19
years of professional experience
Experiencia
Analista de Compliance
Wise Capital S.A.
Pilar
01.2025 - 11.2025
- Responsable de monitoreo PLAFT e implementación de programa de integridad. (ISO 37302)
- Monitoreo transaccional de productos financieros clientes y stackeholders.
- Reportería a entes de control (BCRA, UIF, UAL, CNV) y directorio.
- Análisis de operaciones y ROS.
- Capacitación al personal en materia de PLAFTFP.
Auditor Interno
CENCOSUD
Martínez
09.2022 - 12.2024
- Responsable las Unidades de Negocio Retail Financiero y Administración Central Argentina.
- Auditorías normativas (BCRA, UIF, UAL).
- Análisis de denuncias vinculadas a conflicto de interés y código de ética.
- Desarrollo e implementación de auditoría operativa y continua para ambas UN.
Responsable de sucursal Conectada
Banco Galicia
San Miguel
10.2016 - 03.2022
- Responsable de la cartera de cliente de la sucursal antes de control.
- Tesorero comercial, responsable de tesoro y presupuesto comercial.
Ejecutivo de cuentas con cartera Eminent
Banco Galicia
10.2012 - 10.2016
- Manejo de cartera de cliente renta alta.
- Asesoramiento en inversiones.
Ejecutivo de Cuentas atención a personas físicas
Banco Galicia
10.2007 - 10.2012
- Atención al público. Asesoramiento en productos bancarios: créditos, tarjetas, inversiones. Venta y postventa.
Cajero
Banco Galicia
10.2006 - 10.2007
Formación
Certificación Internacional en Ética y Compliance - Compliance
UCEMA
09.2025 -
Postgrado - Forensics, Estafas Y Fraudes Corporativos
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)
01.2024 - 12.2024
Diplomatura - Gobierno, Riesgo y Cumplimiento
Universidad de San Andrés
01.2023 - 12.2023
Licenciatura - Economía Industrial
Universidad Nacional de General Sarmiento
01.2020 - 12.2020
Curso - Tipologías regionales de Lavado de dinero, Amenazas regionales de lavado de dinero en Latam, recomendaciones GAFI y medición de riesgos
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
01.2024 - 12.2024
Inglés intensivo - undefined
Instituto Cultural Británico
01.2022 - 12.2024
Curso - Curso para Inversores Bursátiles
Fundación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
01.2015 - 12.2015
Curso - Finanzas para no financieros
IDEA
01.2015 - 12.2015
Taller - seguros e introducción al riesgo
Allianz
01.2014 - 12.2014
Taller - Taller introductoria de inversiones
Centro de formación Banco Galicia
01.2013 - 12.2013
Certificación - detección de billetes
Centro de formación Banco Galicia
Enfatiza tus habilidades clave
- Visión analítica
- Comunicación
- Trabajo en equipos interdisciplinarios
- Formación continua
- Manejo ACL y SQL
Idiomas
Español
Experto
C2
Inglés
Intermedio
B1
Portugués
Básico
A2
Cronología
Certificación Internacional en Ética y Compliance - Compliance
UCEMA
09.2025 -
Analista de Compliance
Wise Capital S.A.
01.2025 - 11.2025
Postgrado - Forensics, Estafas Y Fraudes Corporativos
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)
01.2024 - 12.2024
Curso - Tipologías regionales de Lavado de dinero, Amenazas regionales de lavado de dinero en Latam, recomendaciones GAFI y medición de riesgos
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
01.2024 - 12.2024
Diplomatura - Gobierno, Riesgo y Cumplimiento
Universidad de San Andrés
01.2023 - 12.2023
Auditor Interno
CENCOSUD
09.2022 - 12.2024
Inglés intensivo - undefined
Instituto Cultural Británico
01.2022 - 12.2024
Licenciatura - Economía Industrial
Universidad Nacional de General Sarmiento
01.2020 - 12.2020
Responsable de sucursal Conectada
Banco Galicia
10.2016 - 03.2022
Curso - Curso para Inversores Bursátiles
Fundación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
01.2015 - 12.2015
Curso - Finanzas para no financieros
IDEA
01.2015 - 12.2015
Taller - seguros e introducción al riesgo
Allianz
01.2014 - 12.2014
Taller - Taller introductoria de inversiones
Centro de formación Banco Galicia
01.2013 - 12.2013
Ejecutivo de cuentas con cartera Eminent
Banco Galicia
10.2012 - 10.2016
Ejecutivo de Cuentas atención a personas físicas
Banco Galicia
10.2007 - 10.2012
Cajero
Banco Galicia
10.2006 - 10.2007
Certificación - detección de billetes
Centro de formación Banco Galicia