Gisela Jesser
Datos destacados
12
12
years of professional experience
Experiencia
Analista de Compliance
Integria Consulting
2026.01 - 2026.07
- Seguimiento y aplicacion del marco normativo aplicable en materia de Compliance y Prevención de Lavado de Activos.
- Actualización de procedimientos y controles ante modificaciones regulatorias y nuevos requerimientos normativos.
- Administración y actualización de documentación regulatoria, asegurando su trazabilidad y disponibilidad para auditorías internas, externas y organismos de supervisión.
- Detección de oportunidades de optimización en procesos y controles vinculados al cumplimiento normativo.
- Acompañamiento en la gestión de requerimientos y planes de acción derivados de auditorías internas, externas y revisiones de organismos de control.
- Participación en la preparación, recopilación y presentación de información requerida por organismos reguladores (AER, REI, CDD, EDD)
- Propuestas de mejoras en los procesos de revisión y monitoreo de clientes, contribuyendo al fortalecimiento de los controles y la mitigación de riesgos.
Anti Money Laundering Analyst Ssr
Pilsenga UAB
2024.01 - 2025.01
- Onboarding de clientes corporativos e individuales, ejecutando procesos de CDD y EDD para clientes de alto riesgo de jurisdicciones de la UE.
- Verificación y análisis documental: registros mercantiles, documentación de identidad y corporativa (estatutos, estados financieros, POA, SOW, SOF y web checks).
- Screening de sanciones internacionales (OFAC, UE, ONU), verificación de PEPs y análisis de adverse media.
- Reassessment de clientes (Banking y VASP): revisión y actualización de perfiles de riesgo y mantenimiento de legajos.
- Monitoreo y trazabilidad de transacciones FIAT y criptoactivos en tiempo real, aprobando/rechazando, y evaluando operaciones inusuales
- Sospechosas.
- Gestión de alertas y triggers, identificando patrones de riesgo y red flags, mitigando riesgos asociados.
- Análisis, diseño y configuración de reglas antifraude.
- Asignación de perfiles de riesgo y elaboración de matrices de riesgo.
- Análisis de wallets utilizando AML Bot, identificando vínculos con actividades ilícitas, y elaboración de narrativas de blockchain.
- Elaboración de Risk Analysis de clientes para MLRO y redacción de SAR/UAR ante autoridades competentes.
- Redacción y actualización de procedimientos internos vinculados a PLAFT.
- Colaboración con auditorías internas y externas.
- Elaboración y seguimiento de KPIs de Compliance, Operaciones y Comerciales.
- España (Remoto)
Ejecutivo de Cuentas Individuos
Banco Patagonia
2015.01 - 2023.01
- Gestión de alertas de lavado de activos Nivel 1: verificación de transacciones, solicitud de documentación respaldatoria, actualización de perfil transaccional y elaboración de ROS para escalamiento a Nivel 2 de PLAFT.
- Comercialización de tarjetas de crédito, préstamos, leasing, hipotecarios y paquetes de cuentas.
- Asesoramiento en plazos fijos, FCI y obligaciones negociables.
- Conocimiento de normativas: UIF, CNV y BCRA.
- Argentina
Formación
Lic - Organización Industrial
Enfatiza tus habilidades clave
- AML Analyst
- Compliance
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- Transaction Monitoring
- Risk Analysis
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- Sanctions/Embargoes
- Facilitation Tax Evasion
- Third Party Due Diligence
- Fraud Prevention
- Suspicious Activity Reporting
Idiomas
Inglés
Cronología
Analista de Compliance
Integria Consulting
2026.01 - 2026.07
Anti Money Laundering Analyst Ssr
Pilsenga UAB
2024.01 - 2025.01
Ejecutivo de Cuentas Individuos
Banco Patagonia
2015.01 - 2023.01