Hernán Baez

- Redacción de escritos de demanda

- Investigación de legislación nacional e internacional, antecedentes de jurisprudencia y estudios de doctrina.

- Conciliación y negociación de expedientes

- Impulso de causas judiciales y seguimiento de casos asignados.

- Desarrollo de controles interno mediante sistema NOMOS

- Coordinación y control de procesos críticos con responsables de las areas.

- Implementación de políticas como 'continuidad del negocio' y 'apetito del riesgo'. Para cumplir con los estándares globales solicitados por el grupo

- Preparación de planes de auditoría y calendario de acciones.

- Seguimiento de planes de accion y realización de nuevos controles para mitigar riesgos.

- Liderazgo en la gestión integral de siniestros complejos, abarcando desde el análisis de cobertura hasta la resolución estratégica de reclamos de terceros y litigios.

- Dictamen Técnico de Cobertura y Responsabilidad

- Determinación de la procedencia de cobertura, elaboración de estrategias de defensa y redacción de CD

- Negociación y conciliación de expedientes.

- Prevención del Fraude e Investigación: Generación de reportes de inteligencia para casos con indicadores de fraude.

- Coordinación y seguimiento de investigadores externos, integrando los resultados en la estrategia de resolución de la carpeta.

- Análisis de alertas generadas por el sistema Worldsys, lista de informados y detección de operaciones sospechosas.

-Generación de RSM, ROS y RSA.

- Estudio de perfiles de clientes actuales y potenciales que puedan resultar riesgosos para la compañía.

- Análisis de PEP, SSO, terroristas.

- Confeccion de Actas de Comité de PLA y FT y Actas de directorio como el plan de trabajo de PLA y FT y las capacitaciones obligatorias.

- Monitoreo de los procesos internos para respetar la normas antilavado de activos.

- Ejecución de planes de Due Diligence en virtud de aquellos clientes que arrojen un riesgo superior según la matriz de riesgo.

- Formalización de informes para la presentación ante directorio

- Verificaciones correspondientes al PACI. Tanto en los procesos mínimos exigidos por la SSN, como adicionales, sean PLAFT y Prevención del Fraude

- Transcripción de actas de Comité de Control Interno

- Análisis de todos los procesos internos para detectar riesgos y mitigarlos.

- Implementación de controles tendientes a registrar los riesgos y aplicar planes de acciones para su corrección