Summary
Overview
Work History
Education
Skills
Competencias Técnicas
Timeline
Generic

Ivan Introcaso

Merlo

Summary

Analista de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT/FP) con experiencia en banca, cumplimiento normativo y procesos de compliance. Especializado en análisis de operaciones inusuales, debida diligencia reforzada, gestión de alertas transaccionales y elaboración de informes para organismos de control (UIF, BCRA). Orientado a fortalecer estructuras de cumplimiento y contribuir a la transparencia financiera.

Overview

6
6
years of professional experience

Work History

Analista De Compliance Y PLA/FT/FP

BANCO INDUSTRIAL S.A.
08.2023 - Current
  • Monitoreo y análisis de operaciones sospechosas y alertas transaccionales.
  • Ejecución de Debida Diligencia Reforzada (KYC, EDD).
  • Elaboración y respuesta de Comunicaciones “D” a la UIF.
  • Preparación de informes para auditorías internas y externas.
  • Verificación de listas de sanciones (OFAC, ONU, UE) y control de clientes informados.
  • Colaboración en políticas internas de compliance y prevención de fraude.

Administrativo (Suplencia)

REYES DEL OESTE
12.2021 - 02.2022
  • Gestión de tareas administrativas y soporte en control de inventarios.
  • Manejo de documentación y seguimiento de procesos internos.

Pasantía En Capital Humano

BANCO INDUSTRIAL S.A.
01.2020 - 02.2020
  • Apoyo en gestión administrativa y de RRHH.
  • Colaboración en procesos internos de selección y capacitación.

Education

Periodismo Deportivo (en Curso) – TEA & Deportea.

Secundario Completo – Orientación En Ciencias Sociales.

Inglés Avanzado II (finalizado) – Liceo Cultural Británico.

Skills

  • Análisis crítico y resolución de problemas
  • Atención al detalle en procesos regulatorios
  • Trabajo en equipo y gestión bajo presión
  • Orientación a resultados y mejora continua

Competencias Técnicas

  • Monitoreo Transaccional (AML Systems).
  • Debida Diligencia (KYC / EDD).
  • Normativas UIF y BCRA.
  • Prevención de Lavado de Dinero y FT.
  • Paquete Office (Word, Excel, PowerPoint).

Timeline

Analista De Compliance Y PLA/FT/FP

BANCO INDUSTRIAL S.A.
08.2023 - Current

Administrativo (Suplencia)

REYES DEL OESTE
12.2021 - 02.2022

Pasantía En Capital Humano

BANCO INDUSTRIAL S.A.
01.2020 - 02.2020

Periodismo Deportivo (en Curso) – TEA & Deportea.

Secundario Completo – Orientación En Ciencias Sociales.

Inglés Avanzado II (finalizado) – Liceo Cultural Británico.
Ivan Introcaso